пропозиції роботи
Piotr Kłodawski
KYCS Subject Matter Expert
Kraków,
małopolskie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Umiejętności
AML
Regulacje zgodności
Due Diligence
Poznaj swojego klienta
język prawniczy
Microsoft Excel
Microsoft Word
Onboarding
Project Management
Wytyczne regulacyjne
Zarządzanie ryzykiem
Sankcja
USA PATRIOT Act
bankers almanac
Dodd Frank Act
PRINCE 2
język prawny
Worldcheck
Języki
angielski
biegły
niemiecki
biegły
Doświadczenie zawodowe
KYC Subject Matter Expert
▪ Supporting European teams in understanding and applying global and local procedures &
processes;
▪ Introducing SME function to other Line of Business and supporting the team;
▪ Resolving disputes with regards to quality and interpretation of policies;
▪ Clarifying inconsistencies in policies and procedures with relevant departments and communicating
to the teams;
▪ Resolving SME referrals;
▪ Providing ad-hoc advice via chat, phone or face-to-face;
▪ Creating global and local training materials;
▪ Ensuring the materials are up to date;
▪ Providing online and in-class trainings to Onshore and Offshore colleagues, including induction for
new joiners;
▪ Cooperating closely with Business, Quality and Policy teams.
processes;
▪ Introducing SME function to other Line of Business and supporting the team;
▪ Resolving disputes with regards to quality and interpretation of policies;
▪ Clarifying inconsistencies in policies and procedures with relevant departments and communicating
to the teams;
▪ Resolving SME referrals;
▪ Providing ad-hoc advice via chat, phone or face-to-face;
▪ Creating global and local training materials;
▪ Ensuring the materials are up to date;
▪ Providing online and in-class trainings to Onshore and Offshore colleagues, including induction for
new joiners;
▪ Cooperating closely with Business, Quality and Policy teams.
Senior Aml analyst
▪ Performing due diligence on clients booking in Germany;
▪ Sharing of knowledge & experience;
▪ Maintaing high quality of reviewed clients;
▪ Translation and language advice;
▪ QC Shadow role in addition to daily duties;
▪ Green-lit analyst (no QA check).
▪ Sharing of knowledge & experience;
▪ Maintaing high quality of reviewed clients;
▪ Translation and language advice;
▪ QC Shadow role in addition to daily duties;
▪ Green-lit analyst (no QA check).
Senior AML Analyst
- Onboarding of new client and non-client relationships mainly from US region;
- Performing background checks on the clients and entities affiliated with them;
- Screening clients for sanctions, bad press, PEP involvement and ESR involvement;
- Setting up new accounts for clients;
- Taking part in the transition programme;
- Standarizing of onboarding procedure of all onboarding regions (APAC, US, EMEA) in the KYC department - managing the project;
- Providing relevant guidance to new joiners;
- Updating training materials with new information;
- Translating documents from German into English;
- Communicating with Onshore colleagues & clients.
- Performing background checks on the clients and entities affiliated with them;
- Screening clients for sanctions, bad press, PEP involvement and ESR involvement;
- Setting up new accounts for clients;
- Taking part in the transition programme;
- Standarizing of onboarding procedure of all onboarding regions (APAC, US, EMEA) in the KYC department - managing the project;
- Providing relevant guidance to new joiners;
- Updating training materials with new information;
- Translating documents from German into English;
- Communicating with Onshore colleagues & clients.
AML Analyst - Contract in London
Coutts & Co.
High Risk Remediation Project:
- Reviewing information held on due diligence files against the current Due Diligence Policy &
regulatory requirements - identifying missing information;
- Carrying out adverse information checks on clients and all related parties in World-Check, Factiva,
Google and GK3 systems;
- Supporting Private Bankers and Relationship Managers with meeting their regulatory obligations by
undertaking Enhanced Due Diligence reviews of high risk clients from all regions.
The role was based in London, in a well-known bank which belongs to RBS Group.
- Reviewing information held on due diligence files against the current Due Diligence Policy &
regulatory requirements - identifying missing information;
- Carrying out adverse information checks on clients and all related parties in World-Check, Factiva,
Google and GK3 systems;
- Supporting Private Bankers and Relationship Managers with meeting their regulatory obligations by
undertaking Enhanced Due Diligence reviews of high risk clients from all regions.
The role was based in London, in a well-known bank which belongs to RBS Group.
AML Analyst
- Performing due diligence in the field of Money Laundering for North American, EMEA and Asian
regions;
- Creating extensive and detailed Profiles of clients in the KYC and Sonic internal systems, following the
relevant, strict procedures;
- Obtaining necessary information in LexisNexis, WorldCheck, OneSource, Dun&Bradstreet, KvK and
other systems;
- Cooperating with Front Office, Compliance and L2 Analysts;
- Screening clients for sanctions, bad press and PEP involvement;
- Making disposition on hits found;
- Identifying and escalating possible risks related to the client's activity, bad press or other information.
regions;
- Creating extensive and detailed Profiles of clients in the KYC and Sonic internal systems, following the
relevant, strict procedures;
- Obtaining necessary information in LexisNexis, WorldCheck, OneSource, Dun&Bradstreet, KvK and
other systems;
- Cooperating with Front Office, Compliance and L2 Analysts;
- Screening clients for sanctions, bad press and PEP involvement;
- Making disposition on hits found;
- Identifying and escalating possible risks related to the client's activity, bad press or other information.
Vice-coordinator of Cooltura project
- Providing trainings to new members of AIESEC;
- Preparing offers and webpage;
- Attending business meetings and negotiating;
- Planning;
- Managing.
- Preparing offers and webpage;
- Attending business meetings and negotiating;
- Planning;
- Managing.
Szkolenia i kursy
PRINCE 2 Foundation Exam
ICA - International Diploma in Anti Money Laundering
ICA - International Diploma in Anti Money Laundering
Edukacja
Zarządzanie projektem, studia podyplomowe
Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu
Lingwistyka tłumaczeniowa, magisterskie
Uniwersytet Warszawski
Specjalizacje
Administracja biurowa
Tłumaczenia/Korekta
Bankowość
Analiza/Ryzyko
Bankowość
Bankowość inwestycyjna
Organizacje
AIESEC
Inne
Award: Performence prize for the year 2011 at RBS
Grupy
Uniwersytet Warszawski
Uniwersytet Warszawski, założony w 1816 roku, jest największą polską
uczelnią i jednocześnie jedną z najlepszych w kraju.
Analityk
Dla analityków i nieanalityków. Trochę o rozbieraniu problemu na części pierwsze i składaniu w logiczną całość.
Angielski w biznesie
1. Poszerzaj umiejętności biznesowe po angielsku.
2. Rozwijaj nowe słownictwo i nowe znajomości.
3. Bądź na bieżąco w swojej branży.
4. Sprawdź swój angielski na www.testujangielski.pl
5. P
Anioły Pracy
Jesteśmy społecznością ludzi pomagających sobie nawzajem w znalezieniu pracy zgodnej z naszymi umiejętnościami, predyspozycjami (talentami) i indywidualnymi priorytetami.
Banking
Osoby pracujące w branży jak również wszystkie zainteresowane coraz dynamiczniej rozwijającymi się usługami bankowymi. Stwórzmy grupę, która będzie pomocna nie tylko dla nas, ale również dla pozostały
Deutschliebhaber ;-)
Grupa dla wszystkich, którzy lubią język niemiecki, interesują się kulturą Niemiec, pracowali lub pracują w Niemczech itd.
FUNDUSZE UNIJNE projektowanie
To grupa dla osób, które poszukują pomocy w realizacji projektu i dla tych wszystkich, którzy zajmują się planowaniem, zarządzaniem, projektowaniem funduszami UE
GRUPA BIZNES
GRUPA BIZNES to aktywna promocja, budowanie sieci kontaktów biznesowych. To grupa zrzeszająca profesjonalistów. Zamieszczamy tu ogłoszenia o aktualnych znaczących wydarzeniach biznesowych i firmowych,
Języki obce a praca
Grupa poliglotów. Powiedz jakimi językami obcymi władasz, a wskażemy Ci mozliwości wykorzystywania tych języków na codzień.
