Magdalena Witkowska

• Wdrażanie metodyk kontroli operacyjnych wraz z dostosowaniem ich do specyfiki lokalnej Banku
• Przeprowadzanie wewnętrznych kontroli operacyjnych zgodnie ze standardami Grupy w różnych obszarach działalności Banku (Financial Security, Compliance, KYC, Ochrona Interesów Klienta, FATCA, CSR)
• Kontakt z jednostkami/komórkami podlegającymi kontroli w celu pozyskania danych/dokumentacji i wyjaśnień
• Tworzenie dokumentacji raportowej z przeprowadzanych kontroli
• Określanie wymagań w zakresie działań naprawczych i monitorowanie ich realizacji

• Weryfikacja zgodności danych transakcyjnych (klientów oraz obsługiwanych przez Bank płatności zagranicznych) z listą sankcji i embarg, obsługa dedykowanej aplikacji
• Analiza alertów nietypowych transakcji klientów Banku w oparciu o zdefiniowane scenariusze detekcyjne, w celu ustalenia czy są podejrzane pod względem prania pieniędzy i wspierania terroryzmu, obsługa dedykowanej aplikacji
• Kontakt z doradcami klientów w celu uzyskania wyjaśnień i dokumentów uwierzytelniających analizowane transakcje
• Tworzenie dokumentacji dotyczącej przeprowadzanych analiz w dedykowanej bibliotece na Share Point.
• Wspieranie zespołu w bieżących sprawach (np. tłumaczenie tekstów z j. angielskiego i francuskiego, tworzenie tzw. recurrent flow dla wybranych klientów Banku).