Temat: Ustawa antyterrorystyczna

Mam odmienne od zacnego grona twórców ustawy antyterrorystycznej zdanie, co do tego, kto powinien koordynować zadania w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu Na przykład Piotr Niemczyk uważa, że powinien to być nadal Szef ABW, moim zdaniem zadania te powinny zostać powierzone GIIF.
A jakie jest zdanie fachowców, antyterrorystów, naukowców, oraz wszelkiej maści szpiegów i antyszpiegów? Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
Poniżej treść złożonych w MSWiA moich uwag do projektu ustawy antyterrorystycznej:

http://praniepieniedzy.pl/prace-nad-ustawa-antyterrory...

Temat: Ustawa antyterrorystyczna

Andrzej D.:
Mam odmienne od zacnego grona twórców ustawy antyterrorystycznej zdanie, co do tego, kto powinien koordynować zadania w zakresie zwalczania finansowania terroryzmu Na przykład Piotr Niemczyk uważa, że powinien to być nadal Szef ABW, moim zdaniem zadania te powinny zostać powierzone GIIF.
A jakie jest zdanie fachowców, antyterrorystów, naukowców, oraz wszelkiej maści szpiegów i antyszpiegów? Będę wdzięczny za wszelkie opinie.
Poniżej treść złożonych w MSWiA moich uwag do projektu ustawy antyterrorystycznej:

http://praniepieniedzy.pl/prace-nad-ustawa-antyterrory...

Panie Andrzeju czy GIIF jest władny aby koordynować zadania w zakresie zwalczania terroryzmy, nie sądzę. GIIF ma w głównej mierze dostęp do systemów, gdzie oczywiście można zaobserwować przepływ pieniędzy oraz różnego typu transakcje tzw. podejrzane. Jak pewno wie systemy wyłapują transakcje tzw. podejrzane i wtedy jest podjęte stosowne działanie. Oczywiście można wyodrębnić pewien schemat i powiązać go w jeden logiczny ciąg. Proszę jednak zauważyć, że założyć podmiot czy pozyskać tzw. "słupa" jest stosunkowy łatwo. W takiej sytuacji GIIF nie będzie miał zbyt dużej wiedzy na ten temat. W systemie dajmy na to bankowym będzie widniał przysłowiowy Kowalski, który będzie miał obroty dajmy na to w swoje firmie budowlanej duże mogące podchodzić pod kwoty progowe ale tylko będą podchodzić i nie będą scalały się jakikolwiek ciąg logiczny. Wszystko będzie w teorii w porządku i GIIF nie będzie miał się do czego mówiąc kolokwialnie "do czepić" . A tutaj już kłania się praca operacyjno-rozpoznawcza co moim zdanie w zwalczania finansowania terroryzmu jest dość istotna jeśli nie wiodąca. Nie zawsze przecież trzeba przelewać pieniądze pomiędzy kontami, istnieją przecież tzw. wirtualna waluta. Właściciel wypłaca pieniądze, na stosownej giełdzie dokonuje zakupu takiej waluty a stosowna informacja jest przysyłana dalej np. droga mialową (przykład oczywiście bardzo uproszczony) Informacja dla GIIFu kończy się w momencie wypłaty takich środków.
Dlatego stoję na stanowisku, że to Szef ABW powinien koordynować tę tematykę. Dlaczego? Ponieważ, żeby przeprowadzić analizę trzeba mieć materiał do tej analizy a tutaj kłaniają się czynności operacyjno-rozpoznawcze a w tym zakresie ABW ma większe doświadczenie niż GIIF. Bez tej wiedzy GIIF nie będzie wiedział komu się przyglądać jakie podmiotu, konta obserwować. Taka wiedzę może uzyskać tylko do osób z tzw. terenu.
Robert

Temat: Ustawa antyterrorystyczna

Szanowny Panie Robercie.

Oczywiście, zgadzam się z Panem, iż w obecnym kształcie prawnym GIF pełni funkcje bardziej urzędniczą, niż policyjną. Przede wszystkim zaś nie posiada uprawnień o charakterze operacyjnym, ale proszę pamiętać, iż zgodnie z art. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu braniu pieniędzy i zwalczania terroryzmu do biura GIF można delegować zarówno funkcjonariuszy ABW, Policji jak i ewentualnie żołnierzy SKW itp. Tak więc można wzmocnić pracę GIF o pracujących na jego rzecz funkcjonariuszy, którzy już posiadają uprawnienia do pracy operacyjnej. Z całym szacunkiem do funkcjonariuszy ABW, czy Policji (sam przez ponad 15 lat pracowałem w pionie operacyjnym PG Policji), ale w większości nie posiadają oni specjalistycznej wiedzy na temat działania rynku finansowego, nie potrafią odpowiednio analizować bilansów itp. Wiedze tą i dostęp do odpowiednich informacji finansowych posiadają zaś pracownicy GIF. Ideałem było by stworzenie wyspecjalizowanej służby, która zwalczałaby szerokorozumianą przestępczość finansową, pisałem o ty szeroko w tym artykule: http://praniepieniedzy.pl/pranie-pieniedzy-przez-isis/ .
Oczywiście, stworzenie super służby finansowej, przynajmniej na razie jest nierealne, ale już włączenie do pracy związanej ze zwalczaniem finasowania terroryzmu wywiadu skarbowego (na razie służba ta nie posiada stosownych ku temu uprawnień) może zmienić jeden zapis.
Pozdrawiam
Andrzej Dobrzyniecki - Cartier

Temat: Ustawa antyterrorystyczna

Dzień dobry Panie Andrzeju.
Ma Pan rację, że można oddelegować funkcjonariuszy służb wskazanych przez Pana służb do współpracy. Obawiam się jednak, że taka współpraca nie będzie wyglądała idealnie. Zawsze znajdzie się ktoś, kto stwierdzi, że Wy jesteście i tutaj pozwolę sobie zacytować słowa pewnej osoby: "operacyjni to są tylko po to aby złapać, "zabić"..." i teraz jeśli na taką osobę trafią oddelegowani funkcjonariusze to raczej będzie to ciężka przeprawa a nie współpraca a ze swojego kilkunastoletniego doświadczenia zawodowego wiem, że ciężko jest trafić na osobę , która by wysłuchała propozycji tej drugiej strony i nie przemawia za mną rozgoryczenie ale raczej jak wspomniałem doświadczenie zawodowe. Pisze Pan o niskim wyszkoleniu pracowników służb. Niestety cały czas jest tak samo a piony PG zawsze były traktowane po macoszemu (znowu doświadczenie). Jeśli funkcjonariusz chce się szkolić to musi się to odbywać się za swoje pieniądze. Nie zmieniło się podejście do szkoleń od wielu lat a szkoda. Choć powoli, powoli wszystko w tym temacie zmierza w dobrym kierunku ale nie oszukujmy się funkcjonariusze np Policji mają inne priorytety a pranie pieniędzy na pewno nim nie jest nawet jeśli oficjalnie mówi się inaczej. Myślę, że Pan zdaje sobie z tego sprawę.
Ma Pan rację Panie Andrzeju ideałem byłoby stworzenie służby zajmującej się tylko tym zagadnieniem. Bo jak pokazuje życie do zwalczanie tego typu przestępczości jest potrzebny moim zdaniem zarówno wnikliwy umysł analityczny jak i spryt i "szaleństwo" pracownika operacyjnego, który będzie potrafił porozmawiać i zebrać dowody a następnie przekazać je dalej. Obawiam się jednak, że na samą informację, że jest taka chęć podniósłby się larum w Polsce, że powstaje kolejna służba do inwigilacji społeczeństwa.
Pozdrawiam
Robert Fac

Temat: Ustawa antyterrorystyczna

Podczas wysłuchania obywatelskiego, jakie odbyło się 6 czerwca br. na Uniwersytecie Warszawskim, Andrzej Dobrzyniecki-Cartier przedstawił swoje stanowisko w sprawie rządowego projektu ustawy o działaniach antyterrorystycznych #UstawaAT
Jego propozycje obejmują przede wszystkim uwzględnienia zapisów dotyczących zwalczania finansowania terroryzmu oraz zwiększenia uprawnień Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.

https://www.youtube.com/watch?v=YdQ2pNvDVkw