Temat: Zgłoszenie transakcji do GIIF

Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki - pierwsze w moim zyciu podejscie do tematu prania brudnych pieniedzy.
Dostałam od szefowej zadanie na weekend:
1. jak się zgłasza do GIIF osobe uprawniona do kontaktów z biurem ( na jakim formularzu, czy mozna papierowo, czy tylko przez internet)
2.jak wyglada zgłoszenie transakcji - i znowu to samo - jaki formularz (skad ściągnać wzór), czy papierowo, czy tylko przez internet.

Googluję, googluję, ale niewiele wychodzi z tego googlowania i dalej stoje w tym samym miejscu co kilka godzin temu. Moze zabraknac weekendu i dam ciała. Obiecałam, ze pomoge i spróbuje pomóc, więc głupio byłoby zupełnie nic nie zrobic i pokazać, ze porwałam sie z motyka na słońce.

Temat: Zgłoszenie transakcji do GIIF

Joanna D.:
Będę wdzięczna za wszelkie wskazówki - pierwsze w moim zyciu podejscie do tematu prania brudnych pieniedzy.
Dostałam od szefowej zadanie na weekend:
1. jak się zgłasza do GIIF osobe uprawniona do kontaktów z biurem ( na jakim formularzu, czy mozna papierowo, czy tylko przez internet)
2.jak wyglada zgłoszenie transakcji - i znowu to samo - jaki formularz (skad ściągnać wzór), czy papierowo, czy tylko przez internet.

Tak na szybko to:
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20001161216 - rozdział IV (tekst jednolity!),
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200111312... - poczytać całość,
http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU200310109... - uwzględnić zmiany.Ten post został edytowany przez Autora dnia 04.10.13 o godzinie 23:42

Temat: Zgłoszenie transakcji do GIIF

Bardzo dziekuje, troche pomogło, ale nie do końca.
Może wyrazam się nieprecyzyjnie, bo i temat spadł na mnie jak grom z jasnego nieba i szczerze mówiąc zastanawiam się czy ma faktyczne zastosowanie w tej instytucji (ubezpieczenia na zycie, gdzie polisy nie maja wartości wykupu).
Konkretne zadanie jakie dostałam do wykonania, to:

1. Pobrać (skąd?) i wypełnić formularz zgłaszający do GIIF konkretna osobę wyznaczona do kontaktów z ta instytucją
2. Pobrac (skad?) i wypełnic formularz wycofujacy pełnomocnictwo inne osobie, która wczesniej była wyznaczona do kontaktów z GIIF
3. Dowidzieć sie czy poza droga elektroniczna, mozna to zrobić droga papierową - to juz wiem, ze tak
4. wypełnic poprawnie zgłoszenie transakcji - KARTY TRANSAKCJI(dzięki za wskazanie skąd to pobieramy) - tu mam problem z 1-sza czescią tego wniosku - identyfikacją- zupełnnie nie wiem na czym to polega - powiem więcej - i nie rozumiem instrukcji w części nrEwT, nrRejDat, jedIO - nie wiem skąd to mam wziąc- czy to firma sama ustawia.
Zaczynam się zastanawiać, czy nie otrzymujac jakiejkolwiek więcej informacji od swoich przełozonych,poza przydzielonym zadaniem jak wyzej, w temacie zupełnie mi obcym -nie zostałam wstawiona na minę

Temat: Zgłoszenie transakcji do GIIF

Joanna D.:
Bardzo dziekuje, troche pomogło, ale nie do końca.
Może wyrazam się nieprecyzyjnie, bo i temat spadł na mnie jak grom z jasnego nieba i szczerze mówiąc zastanawiam się czy ma faktyczne zastosowanie w tej instytucji (ubezpieczenia na zycie, gdzie polisy nie maja wartości wykupu).
Konkretne zadanie jakie dostałam do wykonania, to:

1. Pobrać (skąd?) i wypełnić formularz zgłaszający do GIIF konkretna osobę wyznaczona do kontaktów z ta instytucją
2. Pobrac (skad?) i wypełnic formularz wycofujacy pełnomocnictwo inne osobie, która wczesniej była wyznaczona do kontaktów z GIIF
3. Dowidzieć sie czy poza droga elektroniczna, mozna to zrobić droga papierową - to juz wiem, ze tak
4. wypełnic poprawnie zgłoszenie transakcji - KARTY TRANSAKCJI(dzięki za wskazanie skąd to pobieramy) - tu mam problem z 1-sza czescią tego wniosku - identyfikacją- zupełnnie nie wiem na czym to polega - powiem więcej - i nie rozumiem instrukcji w części nrEwT, nrRejDat, jedIO - nie wiem skąd to mam wziąc- czy to firma sama ustawia.
Zaczynam się zastanawiać, czy nie otrzymujac jakiejkolwiek więcej informacji od swoich przełozonych,poza przydzielonym zadaniem jak wyzej, w temacie zupełnie mi obcym -nie zostałam wstawiona na minę

podstawowe, nieodpłatne szkolenie bez wychodzenia z domu:
http://www.giif.wortalszkoleniowy.pl/

pozdrawiamTen post został edytowany przez Autora dnia 05.10.13 o godzinie 17:55

Temat: Zgłoszenie transakcji do GIIF

bardzo dziekuje za link do szkolenia - skorzystam, ale informacje potrzbne są mi na juz. Szkolenie tego nie załatwi. Na wykonanie zadania zostało mi kilka godzin.