Temat: Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy

Robiliście już kurs? Muszę go obskoczyć do końca marca a podobno jest średnio przyjazny. Jakieś podpowiedzi, żeby przejść bezboleśnie?

Temat: Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy

:) trzeba przejść przez cały moduł za jednym podejściem, teoria, ćwiczenia i test to najlepsza metoda. Modułów jest kilka. Powodzenia

Temat: Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy

Mało poruszany ten temat...
A chyba warto...
Jakie odczucia bo wdrożeniu procedur?

Temat: Nowa ustawa o praniu brudnych pieniędzy

Temat jest stosunkowo nowy szczegółnie dla biur rachunkowych. GIIF sam ma chyba dyskomfort z definiowaniem pojęć i z wdrażaniem ustawy. Nie ma wsparcia regulatora w temacie list terrorystów, PEP, chyba że jest duża kasa na zakup od firm ... nazw nie podam bo to chyba reklama dla mnie nieodpłatana:) Brak jest praktyki rynkowej co do metod analiz trasakcji i coś co mnie załamało w ustawie - pojęcie "beneficjent rzeczywisty"
Moje ulubione natomiast to "należyta staranność" - pojęcie rzeka:)
Przeżyłam kontrolę jeszcze przed nowelizacją - nie polecam:(
Sądzę że to nowy trudny temat przy którym pojawią się osoby które będą chciały zrobić karierę, ustanowić modę na zajmowanie się tematem "ppp" i tego najbardziej należy się obawiać. Jest też druga strona - bagatelizowanie tematu równie niebezpieczne.
Długo by pisać - nie czuję się na siłach bo jako wykonawca ustawy raczej skłonna jestem ją krytykować natomiast jako człowiek swoich czasów uważam temat za bardzo ważny i wymagający jeszcze ogromnej pracy.