Temat: Przypadek

Pracownica wyłudziła z banku ponad milion zł
(PAP, dd/16.06.2009, godz. 12:33)

Łódzcy policjanci zatrzymali 40-letnią pracownicę banku w Łodzi, która na podstawie fałszywej dokumentacji kredytowej wyłudziła ponad milion złotych. Za oszustwo grozi jej do 10 lat więzienia.

Jak poinformowała we wtorek PAP Mirosława Kraszewska z łódzkiej policji, policjanci operacyjnie uzyskali informacje, że w jednym z banków w śródmieściu Łodzi może dochodzić do oszustw kredytowych.

Ustalono, że oszustw dopuszczała się pracownica banku, która wykorzystała swoje stanowisko i dostęp do danych osobowych klientów, tworząc fikcyjne umowy kredytowe. Ze wstępnych informacji wynika, że kobieta sfałszowała najprawdopodobniej blisko 250 umów kredytowych, wykorzystując do tego dane ponad 40 osób.

Policjanci zabezpieczyli w jej mieszkaniu dokumenty kredytowe oraz odręczne zapiski dotyczące danych osobowych kredytobiorców.

40-latka usłyszała dotąd 30 zarzutów, dotyczących wyłudzenia kredytów w łącznej wysokości ponad miliona złotych. Na poczet przyszłych kar zabezpieczono samochód osobowy należący do kobiety, sprzęt AGD oraz gotówkę o łącznej wartości 23 tys. Prokuratura wystąpiła do sądu o aresztowanie podejrzanej.

Według policji sprawa jest traktowana jako rozwojowa. "Policjanci analizują obecnie zebrane dokumenty i sprawdzają, na jaką ostatecznie kwotę kobieta oszukała pracodawcę oraz czy z kimś współdziałała" - wyjaśniła Kraszewska

Temat: Przypadek

I właśnie takie obszary i zagrożenia identyfikuje diagnoza z wykorzystaniem profilu FCRP (Fraud and Corruption Resistance Profie). Potem analiza luk i zagrożeń w systemie zarządzania ryzykiem, rekomendacja działań korygujących i zapobiegawczych, wdrożenie i...jesteśmy bezpieczniejsi. A jeśli mimo wszystko coś się wydarzy, wdrażamy wcześniej ustaloną procedurę CSR i PR dla zminimalizowania skutków zewnętrznych i wewnętrznych zdarzenia...Nie źle to brzmi, nieco trudniej się wdraża ale w efekcie jest z tego wdrożenia niezły "fun"...Polecam wspacie. Pozdrawiam.

Temat: Przypadek

Rafał Kmiecik:
I właśnie takie obszary i zagrożenia identyfikuje diagnoza z wykorzystaniem profilu FCRP (Fraud and Corruption Resistance Profie). Potem analiza luk i zagrożeń w systemie zarządzania ryzykiem, rekomendacja działań korygujących i zapobiegawczych, wdrożenie i...jesteśmy bezpieczniejsi. A jeśli mimo wszystko coś się wydarzy, wdrażamy wcześniej ustaloną procedurę CSR i PR dla zminimalizowania skutków zewnętrznych i wewnętrznych zdarzenia...Nie źle to brzmi, nieco trudniej się wdraża ale w efekcie jest z tego wdrożenia niezły "fun"...Polecam wspacie. Pozdrawiam.

Czy możesz nam opowiedzieć coś więcej na ten temat, Rafale?