Temat: Szkolenie: IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do...

Witam serdecznie,
Zapraszam Państwa na najnowsze szkolenie prowadzone przez eksperta dr Wiesława Jasińskiego.

IV Dyrektywa AML. Praktyczne podejście do nowych rozwiązań - WARSZAWA, 8 wrzesień (9:00-16:00)

CELE I KONCEPCJA SZKOLENIA:
Parlament Europejski przyjął IV Dyrektywę AML/CFT. Latem zostanie ona opublikowana a następnie wejdzie w życie. W ciągu dwóch lat będzie implementowana do prawa krajowego. Wydaje się, że już teraz warto zainwestować w sposób przemyślany w szkolenie pracowników compliance. Chodzi o to, aby ułatwić im praktyczną interpretację nowych przepisów AML/CFT ale także dostarczyć wiedzę o tym, jakie są i będą uwarunkowania wprowadzania nowych przepisów w Polsce. Proponujemy zatem Państwu szkolenie, w którym uwzględnia się aktualny stan praktyki przeciwdziałania i wykrywania prania pieniędzy wymagający istotnych zmian korzystnych dla wszystkich Aktorów zaangażowanych w realizację ustawy AML/CFT. Dzięki proponowanemu programowi będziecie Państwo mogli też aktywnie uczestniczyć w projektowaniu faktycznych zmian w zakresie AML/CFT w Polsce.

UCZESTNICY:
Do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim kadrę zarządzającą oraz specjalistów z departamentów instytucji finansowych: Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy oraz Finansowaniu Terroryzmu, Przeciwdziałanie Przestępstwom i Nadużyciom, Zarządzania Ryzykiem Nadużyć Bankowych, Audytu i Kontroli Wewnętrznej, Nadzoru, Compliance, Kontrollingu.

PROGRAM:
1. Problematyka dotycząca kryminalizacji prania pieniędzy oraz przestępstw bazowych na gruncie IV Dyrektywy AML. Penalizacja w prawie polskim
2. Ocena ryzyka. Nowe rozwiązania IV Dyrektywy AML. Przykładowe podejście do oceny ryzyka w polskiej praktyce AML – dziś i jutro
3. Zasady należytej staranności wobec klienta. Jak będziemy zmieniać środki bezpieczeństwa finansowego w polskim AML
4. Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych w IV Dyrektywie AML – od fikcji do realnego przeciwdziałania
5. Rzeczywisty beneficjent – nowe rozwiązania w praktyce.
6. Współpraca z FIU i innymi organami państwowymi. Ochrona i retencja danych. Procedury wewnętrzne, szkolenia i feedback – bardzo wiele nowych szczegółowych i potrzebnych rozwiązań
7. Sankcje za nieprzestrzeganie zasad IV Dyrektywy AML

Więcej szczegółów tutaj

W razie jakichkolwiek pytań proszę o kontakt

Barbara Jasińska
BALTIC BUSINESS TRAINING
email: info@szkoleniabbt.pl
telefon: +48 793-599-961
http://www.szkoleniabbt.pl/