Temat: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu...

Instytut Szkoleniowy A&D Sp. z o.o. zaprasza Państwa na szkolenie "Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu - nowe regulacje, obowiązki sprawozdawcze, wzory dokumentów"

O szkoleniu:

W dniu 22.10.2009 r. weszły w życie zasadnicze zmiany do ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu - zwanej po zmianach ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Na kilkadziesiąt podmiotów nałożono szereg dotychczas niespotykanych obowiązków sprawozdawczych, w tym w stosunku do zawodów zaufania publicznego. Nowe obowiązki muszą wypełniać nie tylko banki, instytucje finansowe i notariusze, ale również biura rachunkowe oraz przedsiębiorcy. Obowiązki odnośnie przeciwdziałania praniu pieniędzy obejmują czynności raportowania, notyfikacji i weryfikacji klientów i kontrahentów. Za naruszenie przepisów ustawy grożą wysokie sankcje, nie tylko finansowe.

Podmioty, dla których przeznaczone jest szkolenie:

Poniżej wskazujemy niektóre podmioty, dla których przeznaczone jest szkolenie:

* biura rachunkowe i inne podmioty prowadzące działalność w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych,
* notariusze,
* wykonujący zawód: biegli rewidenci, doradcy podatkowi, adwokaci,
* notariusze w zakresie niektórych czynności,
* radcowie prawni wykonujący zawód poza stosunkiem pracy w urzędach obsługujących organy administracji rządowej i jednostkach samorządu terytorialnego,
* podmioty prowadzące działalność kantorową,
* przedsiębiorcy prowadzących: domy aukcyjne, antykwariaty, działalność factoringową, działalność w zakresie obrotu metalami lub kamieniami szlachetnymi i półszlachetnymi, sprzedaży komisowej lub pośrednictwa w obrocie nieruchomościami, fundacji, stowarzyszeń posiadających osobowość prawną,
* przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej przyjmujących płatności za towary w gotówce o wartości równej lub przekraczającej równowartość 15.000 euro.

Korzyści ze szkolenia:

Uczestnik szkolenia uzyska zarówno najważniejsze informacje związane z obowiązkami sprawozdawczymi, zasadami przekazywania informacji, ale również otrzymają przykładowe instrukcje oraz dokumentację wymaganą przez ustawę.

Program:

1. Podmioty zobowiązanie do stosowania ustawy. Inne podmioty
* pojęcie instytucji obowiązanej
* pojęcie beneficjenta rzeczywistego
* problematyka wykonywania wielu zawodów jednocześnie lub posiadania wielu uprawnień
2. Najważniejsze pojęcia ustawowe
* transakcja gospodarcza
* wartości majątkowe
* blokada rachunku
* pranie pieniędzy
* wstrzymanie transakcji
* finansowanie terroryzmu
* inne pojęcia
3. Organy właściwe w zakresie prania pieniędzy. Generalny Inspektor Informacji Finansowej
4. Zasady przekazywania informacji Generalnemu Inspektorowi Informacji Finansowej
* przekazywanie informacji o transakcjach
* przekazywanie niezbędnych dokumentów
* zgłaszanie informacji o rozpoczęciu działalności
5. Tworzenie regulacji wewnętrznych i szkolenie pracowników
6. Czynności techniczne związane z wstrzymywaniem transakcji
7. Czynności względem stałych klientów i nowych klientów
* weryfikacja dotychczasowych umów
* obowiązek wypowiedzenia umowy
* notyfikacja i raportowanie
* badanie zachowania klienta i transakcji (nietypowe zachowania klientów, nietypowość transakcji)
* weryfikacja danych osobowych klienta
* oświadczenia odbierane od klienta
* czynniki geograficzne, przedmiotowe i podmiotowe zwiększające ryzyko
8. Zachowanie w stosunku do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne
9. Kary pieniężne i sankcje karne za naruszenie zachowań przewidzianych w ustawie
10. Kontrola instytucji obowiązanych - organy właściwe, terminy kontroli, właściwe procedury
11. Przykłady transakcji podejrzanych
12. Obowiązki podmiotów zobowiązanych w aspekcie obowiązku zachowania tajemnicy zawodowej oraz przepisów o ochronie danych osobowych
13. Odwołanie do regulacji wspólnotowych w zakresie prania brudnych pieniędzy w kontekście polskiej ustawy

Terminy:

2010-12-01 Łódź
http://ad.edu.pl/452300

010-12-02 Katowice
http://ad.edu.pl/452991

2010-12-03 Warszawa
http://ad.edu.pl/452303

2010-12-06 Wrocław
http://ad.edu.pl/452305

Prowadzący: Marcin Pacyna

Na hasło GOLDENLINE* (wpisane w polu "Uwagi" przy składaniu zamówienia) otrzymają Państwo 5% rabatu.
*Dotyczy szkoleń stacjonarnych.

4 osoba z tej samej firmy bierze udział w szkoleniu stacjonarnym bezpłatnie.

---

Fragment artykułu "Obowiązki biur rachunkowych – przeciwdziałanie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu"

Obowiązki wynikające z ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu obejmują zarówno podmioty bezpośrednio realizujące transakcje, jak i podmioty, które w związku z umowami z klientami mają wiedzę na temat tych transakcji. Podmiotami obowiązanymi są więc nie tylko instytucje finansowe i kredytowe, ale również podmioty uprawnione do usługowego prowadzenia ksiąg, notariusze, radcowie prawni, doradcy podatkowi oraz właściciele kantorów (szczegółowy katalog instytucji obowiązanych jest zawarty w art. 2 pkt 1 ustawy).

Zapraszamy do zapoznania się z całością artykułu, w którym m. in. o:

* obowiązkach podmiotów zajmujących się usługowym prowadzeniem ksiąg,
* obowiązkach instytucji obowiązanych,
* karach pieniężnych.Agnieszka K. edytował(a) ten post dnia 22.11.10 o godzinie 14:44