Temat: Przeciwdziałanie praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi...

Zapraszamy na III edycję szkolenia z zakresu
,,Przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i terroryzmowi gospodarczemu"

Najbliższe szkolenie już 28 stycznia 2011r. w Warszawie.

Opis szkolenia:
Celem niniejszych warsztatów jest omówienie zagadnień związanych z najaktualniejszymi regulacjami prawnymi poświęconymi zagadnieniom prania brudnych pieniędzy i przeciwdziałania wspierania terroryzmu. Jak również praktyczne przygotowanie osób profesjonalnie zajmujących się sprawami finansowymi w sektorze prywatnym i publicznym do rozpoznawania transakcji podejrzanych, gromadzenia i przetwarzania informacji na ich temat oraz wdrażania nowych obowiązków i skutecznego przygotowania się do kontroli wykonywanych przez Instytucje zewnętrzne w tej materii. Szkolenie zostało przygotowane w poparciu o kwietniową nowelę Ustawy o rachunkowości konstytuującą odpowiedzialność biur rachunkowych w zakresie zapobiegania prania pieniędzy.

Cele szkolenia:
Uczestnik po zakończeniu szkolenia będzie potrafił:
wyjaśnić klientowi i wdrożyć w firmie zasady prowadzenia i analizowania transakcji podejrzanych,
wdrożyć wymagane przepisami zasady identyfikacji klientów i metody bezpieczeństwa,
rozpoznać techniki prania pieniędzy,
usprawnić wewnętrzne zasady kontroli i nadzoru, w oparciu o wymogi ustawy,
wyjaśnić wątpliwości interpretacyjne postanowień aktów normatywnych związanych z przedmiotowym zagadnieniem.

Firma po zakończeniu szkolenia będzie posiadała pracownika, który:
będzie potrafił wskazać, typować i rozpoznawać transakcje podejrzane,
pozna metody i techniki prania pieniędzy, przez co zwiększy wiarygodność i bezpieczeństwo firmy,
w praktyce pozna zasady postępowania w przypadku ujawnienia transakcji podejrzanej,
będzie mógł płynnie wdrożyć w firmie nowe regulacje i wyjaśnić ich istotę zainteresowanym klientom firmy.

Ostatnia szansa na szkolenie zwolnione z VAT.

Cena za szkolenie to tylko 350,00PLN

W cenie: szkolenie, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat ukończenia szkolenia oraz obiad i przerwy kawowe.

Informacje i zapisy:
Monika Olejniczak
tel. 606-434-694
monika.olejniczak@muna.waw.pl
,,muna" Szkolenia i Doradztwo S.C.
ul. Warszawska 31
Milanówek