Temat: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - konferencja

A ja zapraszam na Konferencję o charakterze szkoleniowym dotyczącą zmian regulacji prawnych i ich konsekwencji dla Banku w obszarze przeciwdziałanie praniu pieniędzy (AML TF).

NOWA USTAWA JUŻ JEST! - w dniu 09 lipca 2009 r. Pan Lech Kaczyński – Prezydent RP podpisał ustawę z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu wprowadzaniu do obrotu finansowego wartości majątkowych pochodzących z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł oraz o przeciwdziałaniu finansowaniu terroryzmu oraz o zmianie niektórych innych ustaw. Znany jest ostateczny kształt nowej ustawy.

Tematyka:

- JAKIE RYZYKO WIĄŻE SIĘ Z JEJ WPROWADZENIEM DLA TWOJEGO BANKU LUB INSTYTUCJI FINANSOWEJ?
- JAK JĄ WDROŻYĆ, JAK STSOSOWAĆ?
- JAK STOSOWAĆ ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA FINANSOWEGO WOBEC KLIENTÓW?
- JAK STWORZYĆ WYMAGANĄ USTAWĄ METODOLOGIĘ OCENY KLIENTÓW OPARTĄ NA RYZYKU?

Wymienione powyżej zagadnienia, to przykładowe problemy jakie zostaną przedstawione na spotkaniu. Spotkanie poprowadzi Olivier Gnyp CFE - Certified Fraud Examiner - Ekspert ds. Przestępstw Finansowych i Gospodarczych.

Udział w konferencji będzie doskonałą okazją do przedyskutowania potencjalnych problemów jakie pojawią się w trakcie wdrażania postanowień Ustawy oraz pozwoli rozwiać wątpliwości związane ze zmianami w prawie.

Szczegóły dotyczące konferencji:
http://accadia.pl/konferencja.php
http://accadia.pl

Temat: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - konferencja

Witam,

będzie to z pewnością świetna rzecz, zwłaszcza, że znajomość ustawy i zagadnień z nią związanych jest obowiązkowa. Z tego co wiem, to konferencji zaplanowanych jest 3. Jedna już się odbyła, przed nami jeszcze dwie... w Poznaniu i Warszawie. Tutaj coś o tej konferencji, która już była w Krakowie: Przeciwdziałanie Praniu Pieniędzy

Pozdrawiam,
Szymon