Temat: Szkolenie AML dla fundacji

Jeśli chcesz dowiedzieć się, jakie obowiązki nakłada na fundacje polskie prawo w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i zwalczania działalności o charakterze terrorystycznym, jakie dokumenty należy stworzyć oraz jakie wdrożyć procedury, by nie zostać posądzonym o pomocnictwo w praniu pieniędzy lub finansowaniu terroryzmu przyjdź na szkolenie:

PRZECIWDZIAŁANIE PRANIU PIENIĘDZY I FINANSOWANIU TERRORYZMU DLA FUNDACJI

Szkolenie odbędzie się 20 kwietnia 2017 r. w Warszawie.

Więcej informacji: http://isws.edu.pl/szkolenia/rozszerzone-szkolenie-z-z...

Według art. 10a ust. 4 w zw. z art. 2 ust. 1 pkt r Ustawy z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu dla pracowników fundacji szkolenie z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu jest obowiązkowe, a za brak szkolenia grozi kara nawet do 100 000 zł.