Temat: Szkolenie: KURS - Zapobiegania i wykrywania nadużyć...

Zapobiegania i wykrywania nadużyć gospodarczych

Czas trwania: 100 godzin, rozłożone na 8 dni, zajęcia są prowadzone w soboty, w formie wykładu i warsztatu.

Nabywane umiejętności ...

Szkolenie skierowane jest do: ...

W trakcie szkolenia jego uczestnicy poznają elementy metodologii i wykonywania pracy Biegłego ds. wykrywania przestępstw gospodarczych w przedsiębiorstwach jak i jednostkach administracji publicznej. Zakres studium oparty jest na programie wymaganych tematów do zdobycia międzynarodowych kwalifikacji: Certified Fraud Examiner - CFE oraz wymogów polskich, i kończy się egzaminem.

Tematy szkolenia
W trakcie szkolenia jego uczestnicy zdobędą wiedzę praktyczną obejmującą:
I. Definicje i podstawowe zasady zarządzania ryzykiem oszustw
• Rodzaje oszustw i nadużyć gospodarczych
• Zadania i odpowiedzialność pracowników i kadry kierowniczej, w tym zasady
Governance (Ład korporacyjny/kodeks dobrych zasad zarzadzania) i Compliance.
• Organizacje i kwalifikacje antyfraudowskie: ACFE i CFE, IIC i CICA
• System kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem. Kontrola zarządcza/ Kontrola
wewnętrzna jako pierwsza linia obrony przed nadużyciami i przestępstwami
• Teoria trzech (czterech?) linii obrony
• Rola Audytorów wewnętrznych w procesie zapobiegania i wykrywania oszustw.

II. Metodologia identyfikacji i zapobiegania oszustwom i nadużyciom gospodarczym
• Teoria „trójkąta nadużyć”
• Identyfikacje „Czerwonych flag” i możliwości wykrywania potencjalnych przypadków i
okoliczności oszustw i nadużyć
• Analiza przypadków różnych typów oszustw i nadużyć gospodarczych:
• Informatyka śledcza
• Wykorzystywanie psychologii w badaniach przypadków oszustw
• Komunikacja i prowadzenie wywiadów podczas czynności kontrolnych
• Raportowanie wyników badań oszustw i nadużyć
• Czynności pokontrolne
• Współpraca z organami ścigania po wykryciu oszustwa.
• Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji (ISO 27001) oraz Norma BS10500 – wdrożenie,
zastosowanie zasad audytu oraz wypełnianie obowiązków audytora

III. Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa
• Zasady rachunkowości i sprawozdawczości finansowej
• Analiza składu bilansu i rachunku przychody i koszty
• Rachunkowość kreatywna i fałszowanie sprawozdań finansowych
• Najczęściej występujące nieprawidłowości i nadużycia w rachunkowości

Materiały:
• Wydruk prezentacji szkoleniowych (lub na CD)
• Materiały w formie publikacji: współpracujących autorytetów
• Próbny egzamin z kluczem odpowiedzi
• Certyfikat zdobycie kwalifikacji Biegłego ds. wykrywania oszust i nadużyć gospodarczych
• Certyfikat: zdobycia punktów CPE
• Certyfikat udziału w szkoleniu wydany przez Poland Chapter ACFS

http://www.fejs.org.pl/project/system-wartosci-i-etyka...Ten post został edytowany przez Autora dnia 28.10.17 o godzinie 15:17