Temat: Seminarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz...

Seminarium pt. „Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w instytucjach płatniczych w kontekście ustawy z 1 marca 2018 r. Wyniki inspekcji oraz praktyki rynkowe w tym zakresie”, 12 listopada 2019 roku
data aktualizacji 29 października 2019

Seminarium skierowane jest do pracowników kierujących lub realizujących proces przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, a także pracowników kontroli wewnętrznej.

Celem seminarium jest przedstawienie praktycznego sposobu wypełniania obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz zaprezentowanie najczęstszych nieprawidłowości zidentyfikowanych w procesie kontrolnym UKNF nad krajowymi instytucjami płatniczymi w przedmiotowym zakresie.

Spotkanie odbędzie się w dniu 12 listopada 2019 roku (w godz. 10:30 - 15:15) w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego przy ul. Niedźwiedziej 6E w Warszawie.

Zgłoszenia na seminarium będą przyjmowane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego.

Potwierdzenia uczestnictwa zostaną przesłane najpóźniej w dniu 7 listopada 2019 r.

Udział w seminarium jest bezpłatny.

Do pobrania: https://www.knf.gov.pl/knf/pl/komponenty/img/Program%20...
dzisiaj 21:49Nadużycie | | | Link | Edytuj | Cyt