Temat: Przekręt na 1,3 mld zł. CBA rozbiło największą grupę...

Przekręt na 1,3 mld zł. CBA rozbiło największą grupę wyłudzającą VAT w obrocie elektroniką.

Nawet 1,3 miliarda zł mógł stracić Skarb Państwa w wyniku działalności grupy przestępczej, rozbitej przez CBA. Jej członkowie przez kilka lat wyłudzali podatek VAT w obrocie elektroniką. W skład grupy wchodzili nie tylko Polacy, ale też obywatele innych krajów. W zainteresowaniu śledczych jest obecnie ponad tysiąc różnych firm.

- Śledczy ustali, że grupa, działając w ramach tzw. schematów karuzelowych, wyłudzała VAT na fikcyjnym handlu lub zaniżaniu wysokości należności podatkowych
- W efekcie akcji ponad 120 funkcjonariuszy na terenie województw lubuskiego i mazowieckiego, zatrzymano ośmiu członków gangu
- Przeszukano także ponad 40 miejsc powiązanych z zatrzymanymi

Na trop procederu wpadli funkcjonariusze CBA z Białegostoku, działający pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Śledczy rozpracowali strukturę i schemat funkcjonowania międzynarodowej grupy przestępczej. Z ich ustaleń wynika, że działała ona w latach 2012 - 2018.
...
Warto dodać, że z uwagi na wielowątkowość sprawy i jej obszerność, śledztwo prowadzone jest nie tylko przez CBA i prokuraturę, ale także przez funkcjonariuszy stołecznego CBŚP i Urzędu Celno-Skarbowego w Warszawie.

http://www.msn.com/pl-pl/wiadomosci/polska/przekr%c4%9...Ten post został edytowany przez Autora dnia 25.06.20 o godzinie 21:27