Temat: Kontrolerzy od prania pieniędzy

Kontrolerzy od prania pieniędzy

2014-02-24

Hakerzy podszywają się pod firmy, budują im fałszywą tożsamość i ogłaszają się w urzędach pracy, żeby znaleźć „muły”, które pomogą wytransferować pieniądze za granicę.

W komedii kryminalnej „Żądło” (The Sting) Robert Redford i Paul Newman budują fikcyjne biuro bukmacherskie, do złudzenia przypominające prawdziwe zakłady sportowe, żeby nabrać mafijnego bosa.
Plan się udaje, dobro zwycięża i jest śmiesznie. Do śmiechu nie jest natomiast setkom oszukanych przez wyspecjalizowane grupy przestępcze zajmujące się praniem pieniędzy skradzionych przez hakerów z kont bankowych. Jeśli chodzi o umiejętność mistyfikacji, bohaterowie „Żądła” nie dorastają tym oszustom do pięt.
— To oszustwa wysokiej próby, dokonywane z wykorzystaniem socjotechniki — mówi Piotr Marek Balcerzak, sekretarz- członek Prezydium Rady Bankowości Elektronicznej ZBP.

Prześledźmy proceder na przykładzie firmy Dary Ziemi. Pod koniec ubiegłego roku zasypała internet ogłoszeniami o pracę, szukając kandydatów na stanowisko „kontroler-menedżer”, „który będzie przyjmował zamówienia od naszych współpracowników i przekazywał wszystkie dane do działu realizacji”.

Praca wydaje się lekka. Polega „głównie na monitoringu danych o cenach na rynku sprzedaży rzepaku i oleju rzepakowego, składaniu we właściwym czasie zgłoszeń do działu zaopatrzenia, a następnie kontroli przemieszczenia środków transportu, wysłanych po odbiór zakupionych partii surowców i przepływu środków pieniężnych z tytułu opłat”. Większość kooperantów firmy to niewielkie gospodarstwa i zdarza się, że potrzebują one szybko pieniędzy.

„W takich przypadkach, w celu przyspieszenia operacji pieniądze wysyłane są na konto pracownika, który powinien je podjąć w banku i wysłać do dostawcy za pomocą systemu Western Union. Podobne sytuacje mają miejsce niezbyt często i zaliczane są do sytuacji sporadycznych”. Tu dochodzimy do sedna sprawy.
— Hakerzy wykorzystują nieświadome niczego osoby do transferów nielegalnie zdobytych pieniędzy za granicę — mówi Ryszard Jurkowski, przewodniczący Forum Bezpieczeństwa Transakcji Elektronicznych przy ZBP.

Cały artykuł w Pulsie Biznesu http://www.pb.pl/3572038,71853,kontrolerzy-od-prania-p...