Temat: Karuzele w obrocie stalą – przestępcy wystawili 6,5 tys....

Karuzele w obrocie stalą – przestępcy wystawili 6,5 tys. fikcyjnych faktur

Polskie organy ścigania oraz słowacka administracja podatkowa doprowadziły do wykrycia i rozbicia międzynarodowej grupy przestępczej, która dokonywała oszustw karuzelowych w obrocie stalą budowlaną. Grupa działała na terenie Polski, Czech oraz Słowacji. Od 2009 r. wystawiła przeszło 6,5 tys. fikcyjnych faktur na sumę ponad 700 mln zł.

Używając pustych faktur, grupa wyłudziła łącznie kilkanaście mln zł. Przestępcy używali – korzystając z wewnątrzwspólnotowego mechanizmu rozliczeń podatku VAT – konstrukcji tzw. karuzeli podatkowej.

„Zdecydowana większość firm uczestniczących w oszustwie nie posiadała zaplecza technicznego do handlu stalą. Osoby zwerbowane do przestępstwa, czyli firmy słupy czy bufory podpisywały przygotowane dokumenty, faktury w miejscach publicznych np. restauracjach” – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Za pomocą tzw. znikających podatników towar był wprowadzany na rynek. Ich rolą było niezapłacenie podatku VAT od pierwszej transakcji krajowej i wystawienie faktury z podatkiem naliczonym, podlegającym następnie odliczeniu na kolejnym etapie fakturowego obrotu. Nielegalny proceder pozwalał grupie na oferowanie na rynku towaru po konkurencyjnych (niższych od producenckich) cenach.

Wyjeżdżający z kraju towar tego samego dnia (za pośrednictwem tego samego przewoźnika) przewożono do Polski, a znikający podatnicy wykazywali z reguły kilka dostaw w jednej łącznej fakturze, by utrudnić powiązanie ich z wcześniejszymi transakcjami.

„Wszystkie podmioty, które brały udział w oszustwie zostały objęte kontrolą przez UKS w Kielcach, Krakowie, Katowicach, Lublinie, Gdańsku i Opolu. Kontrole prowadzone były w ścisłej współpracy z CBŚ i kilkoma prokuraturami na terenie całego kraju, co pozwoliło na zakwestionowanie ponad 6,5 tys. faktur VAT i udaremnienie wyłudzenia z budżetu państwa wielomilionowych kwot nienależnego zwrotu podatku VAT” – informuje resort finansów.

http://podatki.biz