Temat: CBŚ w Składach Węgla: oszustwa i pranie brudnej kasy

Policjanci CBŚ rozbili zorganizowaną grupę przestępczą dopuszczającą się poważnych przestępstw o charakterze gospodarczym. Zatrzymano 10 osób zajmujących kierownicze stanowiska w Składach Węgla. Trzymiesięczny areszt tymczasowy zastosowano dla pięciu osób. Są podejrzewani m. in. o oszustwa, wyłudzanie podatku VAT i pranie brudnych pieniędzy na kwotę 85 mln zł.
- Od pewnego czasu policjanci CBŚ i Prokuratura Okręgowa wraz z m.in. Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej, Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, urzędem skarbowym i Państwową Inspekcją Pracy bacznie przyglądali działaniom tej spółki - informuje Monika Chlebicz, rzeczniczka kujawsko-pomorskiej policji. - Analiza licznych dokumentów oraz przesłuchania świadków jednoznacznie wskazywały na znaczne nieprawidłowości w działaniu firmy. Wynikało z nich m.in., że węgiel sprowadzany z Rosji i Kazachstanu oferowany był jako polski, nieprawidłowości dotyczyły także jego jakości i ilości.

CBŚ weszło do kilku siedzib spółki

Przy tym tworzono fikcyjną dokumentację związaną z dystrybucją węgla, części transakcji w ogóle nie ewidencjonowano. - Wszystko wskazywało także na zorganizowany charakter prowadzonej działalności przestępczej, wymierzonej głównie w skarb państwa - dodaje rzeczniczka.

Jak już pisaliśmy, we wtorek w godzinach porannych funkcjonariusze wkroczyli do siedzib spółki na terenie kilku województw. Zatrzymali 10 osób ze ścisłego kierownictwa oraz zabezpieczyli dokumentację firmy. W czwartek wobec pięciu osób zastosowano trzymiesięczny areszt tymczasowy. Podejrzanym postawiono zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej mającej na celu popełnienie przestępstw i przestępstw skarbowych, oszustwa przy sprzedaży węgla, wyłudzenia podatku VAT i prania pieniędzy.

Nielegalny majątek w rękach policji

Podczas przeszukań pomieszczeń i terenów spółki zabezpieczone zostały także gotówka i ruchomości - samochody, sprzęt i urządzenia służące do dystrybucji węgla o łącznej wartości ok. 3,5 mln zł oraz 50 tys. ton węgla o wartości rynkowej ok. 17 mln. zł.

- Ustalenie i zajęcie mienia jest niezwykle istotne z uwagi na fakt, że nielegalny majątek pozostawiony w rękach podejrzanych może zostać wykorzystany do odbudowania przestępczej działalności - tłumaczy Chlebicz.

Będą kolejne zatrzymania

Teraz policjantów i prokuratorów czeka analiza zgromadzonego materiału dokumentującego działalność spółki. Pozwoli to uszczegółowić, w jakim stopniu uszczuplono majątek skarbu państwa. Już teraz śledczy szacują, że podejrzani mogli wyłudzić zwrot nienależnego podatku VAT na kwotę co najmniej 35 mln zł, dopuścili się oszustw na kwotę ok. 30 mln. zł i wyprali ponad 22 mln zł pochodzących z przestępstw. Od wyników licznych ekspertyz i analiz zależy ciąg dalszy postępowania.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań i możliwości postawienia kolejnych zarzutów osobom już zatrzymanym. Śledztwo jest prowadzone pod nadzorem Wydziału VI do spraw Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Okręgowej w Bydgoszczy.

Cały tekst: http://bydgoszcz.gazeta.pl/bydgoszcz/1,35590,16098559,...