Temat: AKTUALNOŚCI CBA - 14 Marca, 2014 - 07

AKTUALNOŚCI CBA - 14 Marca, 2014 - 07

Korupcyjne zarzuty dla wójta
W związku z postępowaniem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wójt Gminy Wiązownica usłyszał wczoraj w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie zarzuty.

Jak wyeliminować pranie pieniędzy w UE?
Dealerzy narkotykowi, naciągacze, fałszerze i inni kryminaliści - wszyscy muszą w pewnym momencie wyprać pieniądze, zdobyte na nielegalnym procederze. Według ONZ, odpowiadają one 2,7 proc. globalnego
PKB (1600 miliardów dolarów w 2009 r.).

Kolejne zatrzymania związane z aferą korupcyjną w tarnowskim ośrodku ruchu drogowego
W listopadzie ubiegłego roku ruszyło śledztwo w sprawie wykrytej przez policjantów z Tarnowa korupcji w Małopolskim Ośrodku Ruchu Drogowego w Tarnowie. Postępowanie nadzoruje Prokuratura Okręgowa w Tarnowie, a prowadzą policjanci Zespołu do Walki z Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie.
Fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP)

Ministerstwo Finansów informuje, że zamieściło na swoich stronach wybrane fragmenty dokumentów FATF, odnoszące się do osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne (PEP) :

Parlament zaostrza przepisy zapobiegające praniu pieniędzy
Każdy rzeczywisty beneficjent lub właściciel przedsiębiorstwa, funduszu powierniczego lub holdingu musiałby znaleźć się w centralnym publicznym rejestrze, utworzonym w każdym państwie UE, zdecydował
Parlament we wtorek.

Policjanci zatrzymali 3 osoby za korupcję
Policjanci z gdańskiej komendy wojewódzkiej z wydziału do walki z korupcją zatrzymali dwóch mężczyzn i kobietę podejrzanych o przyjmowanie łapówek w zamian za wnoszenie do zakładu karnego środków odurzających i anabolików. Zatrzymani mężczyźni to funkcjonariusze Służby Więziennej, którzy przekazywali więźniom zakazane substancje. Za popełnione przestępstwa grozi im do 10 lat więzienia.

Nosorożec w Watykanie
11 marca 1513 roku Giovanni de'Medici został wybrany papieżem i przybrał imię Leona X. Znany ze swojego ekstrawaganckiego gustu, zwłaszcza do prezentów, które chciał otrzymywać, sprawiał, że władcy Europy dwoili się i troili, by zaspokoić jego zachcianki.

Nowe oświadczenia Financial Action Task Force (FATF)
Ministerstwo Finansów informuje, że na stronie internetowej Financial Action Task Force (FATF) opublikowano oświadczenia dotyczące jurysdykcji posiadających strategiczne uchybienia w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz przedstawiające wyniki przeglądu w zakresie zgodności ze standardami przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał kolejne porozumienia międzynarodowe
Generalny Inspektor Informacji Finansowej podpisał dwa memoranda o porozumieniu dotyczące współpracy w wymianie informacji finansowych związanych z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu, pomiędzy Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej a jednostkami partnerskimi z:

Współpraca CBA i ORE
Centralne Biuro Antykorupcyjne oraz Ośrodek Rozwoju Edukacji podpisały porozumienie o współpracy mające na celu realizację pilotażu projektu edukacyjnego „Etyka nie tylko dla smyka”. Współpraca obejmie między innymi przeprowadzenie szkoleń antykorupcyjnych i opracowanie poradnika dla nauczycieli.

Informacja nt. Międzynarodowej Pomocy dla Ukrainy
Stany Zjednoczone przygotowują się do pomocy władzom na Ukrainie, która dotyczyć będzie stworzenia dodatkowych zabezpieczeń przed korupcją i działań w celu odzyskania skradzionych Ukraińcom aktywów.

Konferencja BCC: Rynek zamówień publicznych
Przedstawiciele instytucji publicznych oraz przedsiębiorcy branży budowlanej dyskutowali o rynku zamówień publicznych w Polsce. Business Centre Club zorganizował konferencję poświęconą tej problematyce. O specyfice przetargów, ich wpływie na rozwój infrastruktury gospodarczej i społecznej oraz propozycjach zmian w tej dziedzinie mówił Krzysztof Kwiatkowski, Prezes NIK.

Korupcyjne zarzuty dla wójta
W związku z postępowaniem prowadzonym przez Centralne Biuro Antykorupcyjne wójt Gminy Wiązownica usłyszał wczoraj w Prokuraturze Apelacyjnej w Lublinie zarzuty.

więcej: http://cba.gov.pl