Temat: PE walczy z praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi

PE walczy z praniem pieniędzy i oszustwami podatkowymi

12.03.2014

Rzeczywiści beneficjenci albo właściciele firm, funduszów powierniczych lub holdingów będą rejestrowani w centralnym publicznym rejestrze – wynika z przyjętych w pierwszym czytaniu we wtorek przez Parlament Europejski przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy. Docelowo takie rejestry mają prowadzić wszystkie państwa członkowskie Unii Europejskiej.

Jak wynika ze statystyk OECD, do prania pieniędzy najczęściej wykorzystuje się techniki polegające na wystawianiu fikcyjnych faktur oraz tworzeniu tzw. firm-wydmuszek (firm fasadowych).

Nowe regulacje prawne, przygotowane przez PE, mają zapewnić większą transparentność oraz nadzór nad transakcjami i w efekcie utrudnić tworzenie fałszywych firm i przelewanie środków.

Główną propozycją jest utworzenie centralnych rejestrów publicznych, w których zapisywano by dane rzeczywistych właścicieli firm.

„Rejestry byłyby ze sobą połączone, interoperacyjne oraz publicznie dostępne, po uprzedniej identyfikacji osoby, która chciałaby się zapoznać z zawartymi w nich danymi, poprzez prostą rejestrację wniosku online” – czytamy w komunikacie PE.

Nowe regulacje zakładają także wprowadzenie obowiązku zachowania przez banki, audytorów, prawników czy właścicieli kasyn „ostrożności wobec podejrzanych transakcji”, co ma „utrudniać ukrywanie działań nielegalnych oraz unikanie opodatkowania”.

„Zmienione zasady stawiają na podejście oparte na analizie ryzyka, umożliwiając państwom członkowskim lepszą identyfikację, zrozumienie i ograniczanie ryzyka prania pieniędzy oraz finansowania terroryzmu. Parlament przyjął też w głosowaniu rozporządzenie dotyczące transferu środków, mające na celu poprawienie możliwości śledzenia płatników, odbiorców oraz przepływających pomiędzy nimi funduszy” – podaje PE.

Prace nad nowymi przepisami będą kontynuowane już w trakcie nowej kadencji Parlamentu Europejskiego, czyli po wyborach w maju 2014 r.

http://www.podatki.biz/artykuly/kolejne-porozumienia-w...