Temat: Aktualności w Serwisie Edukacji Antykorupcyjnej – 31.2026

07.10.2016
Wyłudzali VAT i „prali” brudne pieniądze
Siedleccy policjanci rozbili zorganizowaną grupę przestępczą, zajmującą się nielegalnym handlem paliwami, wyłudzaniem podatku VAT i „praniem" brudnych pieniędzy. Cztery osoby zajmujące się tym procederem zostały tymczasowo aresztowane. Wstępnie oszacowane straty jakie spowodowali podejrzani to ponad 800 tysięcy złotych.

06.10.2016
WAT – b.rektor zatrzymany
Białostoccy agenci CBA zatrzymali byłego Komendanta-Rektora Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie oraz kierownika jednej z katedr uczelni. Sprawa dotyczy zarzutów wyłudzenia środków pieniężnych na szkodę WAT. To kolejne zatrzymania w tym śledztwie.

06.10.2016
Zatrzymana para, która „wyprała” ponad 7 milionów złotych
Policjanci zwalczający przestępczość gospodarczą z KWP w Katowicach zatrzymali przestępczą parę, która od września 2011 roku do grudnia 2012 „wyprała” ponad 7 milionów złotych. Pieniądze pochodziły z uszczupleń należnego Skarbowi Państwa podatku VAT, pochodzącego z fikcyjnego handlu wyrobami hutniczymi. Sprawa ma charakter rozwojowy i niewykluczone są kolejne zatrzymania.

30.09.2016
14 osób zatrzymanych. Wyłudzenia 50 mln zł
Funkcjonariusze krakowskiej Delegatury CBA zatrzymali 14 osób. Sprawa dotyczy działalności zorganizowanej grupy przestępczej, popełniającej przestępstwa gospodarcze na szeroką skalę, wyłudzenia w latach 2013-2015 ok. 40 mln zł dofinansowania z UE na nieistniejącą inwestycję, wyłudzenia zwrotu ok. 9 mln zł VAT oraz prania pieniędzy m.in. w „rajach podatkowych”.

http://antykorupcja.gov.pl/