пропозиції роботи
Eugeniusz Manczenko
AML Risk & Compliance
Warszawa,
mazowieckie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tego użytkownika
Zobacz pełny profil
Umiejętności
bankowość
Compliance Officers
Regulacje zgodności
Ocena ryzyka
Prawo jazdy kat B
Języki
angielski
biegły
rosyjski
dobry
niemiecki
podstawowy
Doświadczenie zawodowe
AML Senior Accrediated Analyst
RBS Corporate & Institutional Banking
AML SME, Customer Due Diligence Approvals, Quality Performance, AML Risk., FATCA, Coaching.
Senior Analyst/Country Champion: CIS Countries: KZ, RU, UZ (AML Operations)
The Royal Bank of Scotland N.V. S.A. Odział w Polsce
• managing Due Diligence team working with assigned region: Russia, Kazakhstan, Uzbekistan
• coordination and prioritization of the tasks within the team, monitoring all BAU processes, setting targets, control of the organizational structure in the region.
• ensuring the projects/ tasks assigned are completed within the established time frame;
• first line of support for the line manager in due diligence process monitoring and
delivering initiatives CIS countries (RU, KZ, UZ)
• the first point of contact for the external (Relationship Bankers, Compliance/ CAAML Officers etc.) and internal (RDDM Europe, Senior Managers, Process Management) counter-parties in all Europe 3 -related queries
• creation of excellent contact with key business stakeholders, proven client’s satisfactory; liaise as a link between the Business and CAAML/Compliance.
• Liaise with respective internal departments to ensure accuracy and completeness of data
• coordination and prioritization of the tasks within the team, monitoring all BAU processes, setting targets, control of the organizational structure in the region.
• ensuring the projects/ tasks assigned are completed within the established time frame;
• first line of support for the line manager in due diligence process monitoring and
delivering initiatives CIS countries (RU, KZ, UZ)
• the first point of contact for the external (Relationship Bankers, Compliance/ CAAML Officers etc.) and internal (RDDM Europe, Senior Managers, Process Management) counter-parties in all Europe 3 -related queries
• creation of excellent contact with key business stakeholders, proven client’s satisfactory; liaise as a link between the Business and CAAML/Compliance.
• Liaise with respective internal departments to ensure accuracy and completeness of data
Analityk, AML OPS
Royal Bank of Scotland N.V. (dawniej ABN AMRO BANK N.V)
• Accurate Investigations based on the original corporate documents, public primary sources and internal systems (KYC) Know Your Customer.
• Prevention of the financial crimes and money laundering and terrorism.
• Cooperation and correspondence with Relations Bankers, local compliance, AML officers and RDDM Management in Amsterdam, London and other countries.
• knowledge and understanding of markets, clients/products and sectors.
• build up contact with the Relationship Bankers and RDDM Europe team members in designated market, client/product group, sector and regional area through active contact based on case questions and/or issues,
• Subject matter expert in BAU process: NCTO, PR, EDR, Client closure, ACRRA
• Prevention of the financial crimes and money laundering and terrorism.
• Cooperation and correspondence with Relations Bankers, local compliance, AML officers and RDDM Management in Amsterdam, London and other countries.
• knowledge and understanding of markets, clients/products and sectors.
• build up contact with the Relationship Bankers and RDDM Europe team members in designated market, client/product group, sector and regional area through active contact based on case questions and/or issues,
• Subject matter expert in BAU process: NCTO, PR, EDR, Client closure, ACRRA
SUV Reviewer, Global Due Diligence Management- (GDDM Europe)
ABN AMRO Polish Financial Advisory Services S.p z.o.o.
• Process investigation and risk assessment of the Commercial Clients (private, public companies, banks), reputation risk of ABN AMRO.
Internship in Sales Department “Export-West”
• Communication and contact with the customers, preparation and sending invoice's summary list on regular basis.
• Working in SAP System (transfer orders and deliveries inside on the clients).
Negotiations with the international clients.
• Working in SAP System (transfer orders and deliveries inside on the clients).
Negotiations with the international clients.
President of the Audit Commission
European Students Forum AEGEE- Europe (Brussels, Belgium)
• Financial control and supervision of Board of the biggest European student’s association (European and local Level)
Internship in Department of the Regional Policy
• European funds (ZPORR, INTERREG) and projects verification from Lubuskie Province (subsidies EU Fund
Internship in regional branch: Department of the Corporate Clients
• verification of credit documentation, data processing in Raiffeisen credit computer system
• Credit lines for the Corporate & Middle Market (Merchant Banking) clients verification.
• Credit lines for the Corporate & Middle Market (Merchant Banking) clients verification.
Szkolenia i kursy
- Banking Fundamental(trening z zasad międzynarodowej bankowości)
- Client acceptance and Anti- Money Laundering(CAAML)
- ABN AMRO Compliance Priciples Training
- Complying with Economic Sanctions
- Basel II awarness program
- Operational Risk Management training
- MiFID awarness program
- Data Protection and Bank Secrency Training
2. Akademia Kompetencji- szkolenie z kompetencji miękkich, techniki autoprezentacji, szkolenie branżowe
3. Fund Raising European School-FRES szkolenie z pozyskiwania funduszy, Holandia, Utrecht
- Client acceptance and Anti- Money Laundering(CAAML)
- ABN AMRO Compliance Priciples Training
- Complying with Economic Sanctions
- Basel II awarness program
- Operational Risk Management training
- MiFID awarness program
- Data Protection and Bank Secrency Training
2. Akademia Kompetencji- szkolenie z kompetencji miękkich, techniki autoprezentacji, szkolenie branżowe
3. Fund Raising European School-FRES szkolenie z pozyskiwania funduszy, Holandia, Utrecht
Edukacja
Compliance Policy in Organization, studia podyplomowe
Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
Faculty of Political Science (MA), specialization of European Integration, magisterskie
Uniwersytet Zielonogórski
Specjalizacje
Badania i rozwój
Business Intelligence/Data Warehouse
Bankowość
Analiza/Ryzyko
Finanse/Ekonomia
Doradztwo/Konsulting
Zainteresowania
Stosunki międzynarodowe, historia najnowsza i powszechna, market research,banking, marketing, badania focusowe kolarstwo górskie& wycieczki rowerowe, muzyka rosyjska,jazz & chillout music
Organizacje
Udział w licznych szkoleniach, eventach organizowanych przez Europejskie Forum Studentów AEGEE-Europe i AEGEE-Zielona Góra.
Koordynowanie własnych projektów lub partycypowanie w projektach organizowanych przez AEGEE.
Współpraca z władzami uczelni oraz aktywny udział w samorządzie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
I/2006- II/2006 SF BCC Studenckie Forum Business Centre Club- Region Lubuski- członek, działalność Public Relations.
V/2005-V/2006 Europejskie Forum Studentów AEGEE- Europe- Członek, przewodniczący Audit Commisson- Komisja rewizyjno-kontrolna.
II/2005-II/2006 Gazeta Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Uzetka"- fotoreporter, dziennikarz Działu Wydarzenia
V/2003–VI/2006 Koło Naukowe Studentów Nauk Politycznych „Audiatur et Altera Pars- Członek– założyciel, debaty polityczne, publikacje naukowe.
X/2002-II/2007 Europejskie Forum Studentów AEGEE- Zielona Góra- członek organizacji,członek zarządu – Fund Raising Responsible
Koordynowanie własnych projektów lub partycypowanie w projektach organizowanych przez AEGEE.
Współpraca z władzami uczelni oraz aktywny udział w samorządzie Uniwersytetu Zielonogórskiego.
I/2006- II/2006 SF BCC Studenckie Forum Business Centre Club- Region Lubuski- członek, działalność Public Relations.
V/2005-V/2006 Europejskie Forum Studentów AEGEE- Europe- Członek, przewodniczący Audit Commisson- Komisja rewizyjno-kontrolna.
II/2005-II/2006 Gazeta Samorządu Studenckiego Uniwersytetu Zielonogórskiego „Uzetka"- fotoreporter, dziennikarz Działu Wydarzenia
V/2003–VI/2006 Koło Naukowe Studentów Nauk Politycznych „Audiatur et Altera Pars- Członek– założyciel, debaty polityczne, publikacje naukowe.
X/2002-II/2007 Europejskie Forum Studentów AEGEE- Zielona Góra- członek organizacji,członek zarządu – Fund Raising Responsible
Inne
Prawo Jazdy kategorii B
Zaawansowana Obsługa narzędzia Pakietu MS Office, Acrobat Professional, SAP, Lotus Notes
"The best to yet to come"
Zaawansowana Obsługa narzędzia Pakietu MS Office, Acrobat Professional, SAP, Lotus Notes
"The best to yet to come"
Grupy
Akademia Leona Koźmińskiego
Niepubliczna szkoła wyższa o statusie akademii założona w 1993 r. Najbardziej akredytowana
i najwyżej notowana w międzynarodowym rankingu Financial Times szkoła biznesu w Europie
Środkowo-Wschodniej
Aby poznać kogoś ciekawego ...
Grupa dla osób, które chcą poznać kogoś ciekawego ...
Grupa dla osób towarzyskich ...
Grupa dla ludzi na poziomie ...
Grupa dla osób przebojowych ...
Grupa dla osób, które wiedzą co to dobra zaba
AML
Grupa poświęcona tematyce AML (anti-money laundering), czyli przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy.
BADANIA RYNKU.
Co badać? Jak badać? Dlaczego badać? Wszystko co chcesz wiedzieć o badaniach, ale bałeś się zapytać :):)
Banking
Osoby pracujące w branży jak również wszystkie zainteresowane coraz dynamiczniej rozwijającymi się usługami bankowymi. Stwórzmy grupę, która będzie pomocna nie tylko dla nas, ale również dla pozostały
Broker informacji
Żyjemy w świecie przepełnionym informacjami wszelkiego typu. Pojawiają się nowe zawody. Jednym z nich jest broker informacji...
Compliance
Grupa zrzeszająca Compliance Officerow, Konsultantów ds Compliance oraz wszystkich, ktorych zainteresowania obejmuja przedmiot Compliance. Wzajemna wymiana doświadczen i poglądow. Informacj
Euro 2012 Polska Ukraina Poland Ukraine
EURO 2012. Grupa osób zainteresowanych Mistrzostwami Europy Euro 2012. Wielki sukces POLSKI i UKRAINY! Jesteśmy w grze!
Filmowy Pościg Lata
Filmowy pościg lata Cinema City to wakacyjny super konkurs dla kinomaniaków zainteresowanych wspaniałą rozrywką i atrakcyjnymi nagrodami. Dla członków naszej grupy przewidziane dodatkowe nagrody!
