пропозиції роботи
Elwira Maliszewska
Compliance Officer
Łomża,
podlaskie
Dołącz do GoldenLine i obejrzyj pełny profil tej użytkowniczki
Zobacz pełny profil
Doświadczenie zawodowe
Compliance Officer
US MONEY EXPRESS CO
US Money Express - Compliance Officer (Chicago, Illinois) Marzec 2001 – Grudzien 2007
Współpraca z wiceprezydentem Firmy oraz szefem działu przetrwarzania danych w zakresie BSA/AML. Samodzielna kontrola nad całością regulacji przepisów administracyjnych w zakresie przygotowania odpowiednich regulaminów wewnętrznych. Kontrola nad sprawnym egzekwowaniem przepisów z zakresu compliance.
Kontrola nad całkowitym przebiegiem zgodności operacji firmy w 12 stanach USA z zakresu compliance.
a. Przeprowadzenie treningów z zakresu BSA/AML
b. Analizowanie transakcji gotówkowych w celu wykrycia podejrzanych tranzakcji, systemów strukturowych oraz wszelkich innych działań mających na celu pominięcie przepisów BSA/AML
c. Czasowe przekazywanie Currency Transaction Reports oraz Suspicious Activity Reports do opowiednych agencji federalnych rządu Stanów Zjednoczonych
d. Zapewnienie stałego uaktualniania dokumentów związanych z BSA/AML w kwaterze głównej oraz biurach agentów.
e. Stałe instruktaże dla pracowników firmy z zakresu BSA/AML
f. Codzienna analiza raportow OFAC (U.S. Treasury Department Office of Foreign Assets Control)
g. Udział w procesie kontroli przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
h. Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi
i. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań dla zarządu i rady nadzorczej w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności.
j. Współpraca z pracownikami w celu zapewnienia przepływu informacji dotyczących zgodności i zapewnienia przzestrzegania przyjętych standardów i regulacji wewnętrznych.
Współpraca z wiceprezydentem Firmy oraz szefem działu przetrwarzania danych w zakresie BSA/AML. Samodzielna kontrola nad całością regulacji przepisów administracyjnych w zakresie przygotowania odpowiednich regulaminów wewnętrznych. Kontrola nad sprawnym egzekwowaniem przepisów z zakresu compliance.
Kontrola nad całkowitym przebiegiem zgodności operacji firmy w 12 stanach USA z zakresu compliance.
a. Przeprowadzenie treningów z zakresu BSA/AML
b. Analizowanie transakcji gotówkowych w celu wykrycia podejrzanych tranzakcji, systemów strukturowych oraz wszelkich innych działań mających na celu pominięcie przepisów BSA/AML
c. Czasowe przekazywanie Currency Transaction Reports oraz Suspicious Activity Reports do opowiednych agencji federalnych rządu Stanów Zjednoczonych
d. Zapewnienie stałego uaktualniania dokumentów związanych z BSA/AML w kwaterze głównej oraz biurach agentów.
e. Stałe instruktaże dla pracowników firmy z zakresu BSA/AML
f. Codzienna analiza raportow OFAC (U.S. Treasury Department Office of Foreign Assets Control)
g. Udział w procesie kontroli przestrzegania ustawy o ochronie danych osobowych.
h. Doradztwo w zakresie zgodności z przepisami prawa i regulacjami wewnętrznymi
i. Pomoc w przygotowywaniu sprawozdań dla zarządu i rady nadzorczej w sprawie zarządzania ryzykiem braku zgodności.
j. Współpraca z pracownikami w celu zapewnienia przepływu informacji dotyczących zgodności i zapewnienia przzestrzegania przyjętych standardów i regulacji wewnętrznych.
Executive Assistant
Pekao Trading Corporation – Executive Assistant (Chicago, Illinois)
a. Przygotowywanie wymaganych analiz, prezentacji i raportów
b. Koordynowanie współpracy i zapewnienie dobrego przepływu informacji pomiędzy Prezesem Zarządu i podległymi komórkami organizacyjnymi
c. Nadzór I kontrola nad dokumentacją firmową
d. Tłumaczenia pism, listów oraz innych dokumentów (język angielski/język polski)
e. Organizacja podróży służbowych
f. Organizacja spotkań i konferencji z Klientami
g. Stała współpraca z głównymi zagranicznymi Partnerami firmy (Bank Pekao SA oraz PKO BP)
b. Koordynowanie współpracy i zapewnienie dobrego przepływu informacji pomiędzy Prezesem Zarządu i podległymi komórkami organizacyjnymi
c. Nadzór I kontrola nad dokumentacją firmową
d. Tłumaczenia pism, listów oraz innych dokumentów (język angielski/język polski)
e. Organizacja podróży służbowych
f. Organizacja spotkań i konferencji z Klientami
g. Stała współpraca z głównymi zagranicznymi Partnerami firmy (Bank Pekao SA oraz PKO BP)
Szkolenia i kursy
Member of ACAMS (Association of Certified Anti-Money Laundering Specialists) January 2006 – January 2008
Coroczny udzial w BSA/AML szkoleniach przygotowywanych przez Money Laundering Alert.
Coroczny udzial w BSA/AML szkoleniach przygotowywanych przez Money Laundering Alert.
Edukacja
Kierunek główny – administracja biznesowa; specjalność: księgowość, magisterskie
Devry University
Specjalizacje
Administracja biurowa
Stanowiska asystenckie
Inne
DOSWIADCZENIE W ZAKRESIE ROZWOJU FIRMY
Udział w tworzeniu ogólnoamerykańskiej sieci agentów US Money Express Co w dwunastu stanach USA. Tworzenie programów sprzedaży, prezentacji oraz rozwoju działaności agentów oraz oddziałów branżowych Firmy.
WIEDZA DODATKOWA
Doskonała znajomość struktury pracy biurowej. Profesjonalna obsługa systemu Windows oraz nośników informacji MS Office (Word, Excel, Power Point). Płynna, także w pełnym zakresie zawodowym, znajomość języka angielskiego i polskiego, w piśmie oraz mowie.
Udział w tworzeniu ogólnoamerykańskiej sieci agentów US Money Express Co w dwunastu stanach USA. Tworzenie programów sprzedaży, prezentacji oraz rozwoju działaności agentów oraz oddziałów branżowych Firmy.
WIEDZA DODATKOWA
Doskonała znajomość struktury pracy biurowej. Profesjonalna obsługa systemu Windows oraz nośników informacji MS Office (Word, Excel, Power Point). Płynna, także w pełnym zakresie zawodowym, znajomość języka angielskiego i polskiego, w piśmie oraz mowie.
