пропозиції роботи
Wypowiedzi
-
Jeżeli interesuje Was w jaki sposób zarejestrować spółkę z o.o. w 2023 roku to zapraszam na swojego bloga, gdzie możecie znaleźć praktyczne porady i wskazówki co do tego jak założyć spółkę w 2023 roku
https://rejestracjaspolkizoo.pl -
Jeżeli interesuje Was temat związany z powtarzalnymi świadczeniami niepieniężnymi w spółce z o.o. to zapraszam do odwiedzenia mojego bloga:
https://rejestracjaspolkizoo.pl/2021/12/08/powtarzajace... -
http://rejestracjaspolkizoo.pl - autopromocja, ale ponieważ wielu księgowych korzysta i sobie chwali to zapraszam serdecznie :)
-
Znam ten problem od strony bycia radcą prawnym, choć dotychczas mieliśmy wiele wyłączeń, ale co istotne, zmieniła się ustawa i od 13 lipca 2018 r. i wszyscy w te pędy zaczęli tworzyć procedury.
Przepisy nakazują nam, abyśmy zidentyfikowali klienta i zweryfikowali jego tożsamość. To w większości przypadków jest proste. Mamy także obowiązek, w przypadku gdy klientem jest spółka, ocenić kto jest beneficjentem rzeczywistym danej czynności (tj. osobą fizyczną, która stoi, kolokwialnie mówiąc, na samym szczycie łańcucha pokarmowego jakim są spółki i spółki zależne).
W wielu przypadkach jest to proste i nie wymaga podejmowania jakichś niestandardowych czynności. W przypadku jednak, gdy z okoliczności sprawy wynika, że beneficjentem rzeczywistym może być ktoś inny niż osoba, która na pierwszy rzut oka nim jest, muszę zacząć drążyć, aby ustalić kto rzeczywiście jest właścicielem lub osobą kontrolującą spółkę.
Powinienem też ocenić, o ile mam wątpliwości w tym zakresie, jaki jest cel i zamierzony charakter tego, co mi zlecają klienci, jeżeli obsługuję stałe stosunki gospodarcze to muszę też je monitorować pod kątem ryzyk czy pochodzenia środków klienta.. Jeżeli mam co do tego wątpliwości to mogę też badać źródła pochodzenia wartości majątkowych, także bez wiedzy klienta. Najbardziej męczący jest jednak obowiązek udokumentowania zastosowanych środków oraz wyniki swoich analiz, a także obowiązek oceny ryzyka prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Męczący, bo w przeważającej ilości przypadków ryzyko to nie występuje, szczególnie gdy mamy do czynienia z małymi przedsiębiorcami, a prawo pozwala w takich sytuacjach, na stosowanie uproszczonych środków bezpieczeństwa (tj. oględnie mówiąc, bez wgłębiania się w to co robi klient, chyba że budzisz jakieś podejrzenia).
Wszystko to reguluje wewnętrzna procedura, jaką musi posiadać nie tylko zajmujący się spółkami radca prawny, ale np. biuro rachunkowe, biuro wirtualne czy doradca podatkowy.
Czy Ty już opracowałeś/aś swoją procedurę?
https://prawodoprywatnosci.pl/procedura-przeciwdzialani... -
Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu wśród instytucji obowiązanych do badania ryzyk związanych z praniem pieniędzy wymienia między innymi biura wirtualne oraz biura rachunkowe. Wewnętrzna procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy to dokument, który bezwzględnie wymagany jest przepisami wzmiankowanej ustawy. Określa ona sposoby i procedury, jakimi ma się kierować jednostka, chcąc realizować zadania określone ustawą.
Procedurę powinno mieć więc każde biuro rachunkowe, biuro wirtualne, a także każda inna instytucja obowiązana (np. pośrednik w obrocie nieruchomościami, niektóre fundacje, adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi), przy czym stopień jej szczegółowości i skomplikowania zależy od charakteru, rodzaju i rozmiaru działalności.
W przypadku biur rachunkowych konieczne jest z pewnością opisanie czynności lub działań podejmowanych w celu ograniczenia ryzyka prania pieniędzy oraz zasad rozpoznawania i oceny tych ryzyk. Z pewnością konieczne okaże się także opisanie zasad stosowania środków bezpieczeństwa finansowego oraz przechowywania dokumentacji. Jeżeli biuro ma pracowników procedura powinna odnosić się też do kwestii ich szkolenia oraz zasad zgłaszania potencjalnych naruszeń przepisów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
Procedura przeciwdziałania praniu pieniędzy jest obligatoryjna od 13 lipca 2018 roku.
Jeżeli jeszcze jej nie masz, może czas zlecić prawnikowi jej sporządzenie?
W razie pytań w temacie zapraszam: http://opieka-prawna.eu -
Art. 19c ustawy o KRS, „C” jak Cudzoziemiec https://t.co/Sri8o7ehBV
- 21.06.2017, 10:39
-
PODCAST Fakty i mity o spółce z o.o. S01E01 – Brak odpowiedzialności za długi spółki https://t.co/3GeOlR3Zaz
- 7.06.2017, 13:14
-
S24 i ePUAP: Uszczelnienie staje się faktem https://t.co/zqOorhSC7P
- 24.04.2017, 11:07
-
Vesting udziałów w spółce z o.o. https://t.co/OI4DdwF4Pr
- 27.03.2017, 13:17
-
Jak sprzedać firmę? https://t.co/7Y4MIBYYgo
- 6.03.2017, 13:21
-
https://t.co/QqrGXFMo2o A gdyby tak uwolnić się od wszechwiedzy państwa?
- 27.02.2017, 20:01
-
https://t.co/RKAY6dJquY How to start a new life in Europe? By forming Limited company in Poland.
- 23.02.2017, 21:26
-
Podróż na Łotwę https://t.co/lx1Jgh30oo
- 13.02.2017, 11:10
-
Jaki jest realny czas rozpoczęcia działalności spółki? https://t.co/yo8C4RZBuy
- 4.02.2017, 09:38
-
Dziecięce pragnienie https://t.co/tAGAfq6mAo
- 3.01.2017, 15:32
-
Piszę spomiędzy karpia i kapusty z grochem… https://t.co/JsxWvzUvNI
- 23.12.2016, 13:05
-
Kto może być pełnomocnikiem do złożenia wniosku o rejestrację spółki? https://t.co/3Iuy3lH3fF
- 14.12.2016, 15:45
-
Szkolenia dotyczące spółki z o.o. https://t.co/7n93KrI06V
- 5.12.2016, 10:22
-
Czy przekształcenie spółki z o.o. w spółkę z o.o. komandytową to obejście prawa? https://t.co/g1Zqlk3QjU
- 1.12.2016, 12:32
-
Opodatkowanie blogera a spółka z ograniczoną odpowiedzialnością https://t.co/J6ssuLu4RZ
- 29.11.2016, 14:36
Dołącz do GoldenLine
Oferty pracy
Sprawdź aktualne oferty pracy
Aplikuj w łatwy sposób
Aplikuj jednym kliknięciem
